Curso online 30 horas
  • Conocer el fenómeno del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y las técnicas de lavado de dinero.
  • Describir las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.
  • Conocer las últimas actualizaciones realizadas en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo introducidas por el Reglamento de la Ley.
  • Elaborar un catálogo de operaciones de riesgo, considerando el riesgo geográfico y el riesgo por sector de actividad.
  • Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia, tras analizar la matriz de riesgos.
  • Aplicar las medidas de diligencia debida: Identificación formal, comprobación del titular real de la operación, propósito e índole de la relación de negocios, seguimiento continuo de la relación de negocios, etc.
  • Definir las obligaciones de información.
  • Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno.
  • Distinguir las etapas del Examen Externo.
  • Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.