- Conocer el fenómeno del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y las técnicas de lavado de dinero.
- Describir las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.
- Conocer las últimas actualizaciones realizadas en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo introducidas por el Reglamento de la Ley.
- Elaborar un catálogo de operaciones de riesgo, considerando el riesgo geográfico y el riesgo por sector de actividad.
- Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia, tras analizar la matriz de riesgos.
- Aplicar las medidas de diligencia debida: Identificación formal, comprobación del titular real de la operación, propósito e índole de la relación de negocios, seguimiento continuo de la relación de negocios, etc.
- Definir las obligaciones de información.
- Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno.
- Distinguir las etapas del Examen Externo.
- Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
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Curso online 12 horas Adquisición y/o actualización de conocimientos para trabajar con seguridad en el sector de la limpieza, además de formar al alumno para poder ejercer las funciones de Nivel Básico en PRL.
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Curso Online 35 horas. - Prever los riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas elementales y/o de protección a la salud minimizando factores de riesgo. - Establecer el marco conceptual y legislativo que rodea la prevención de riesgos laborales. - Realizar evaluaciones elementales de riesgos y establecer medidas preventivas así como participar en las acciones de emergencia y primeros auxilios. - Detectar los principales riesgos inherentes al puesto de trabajo y adoptar las medidas preventivas elementales. - Reconocer la forma de gestionar la prevención de riesgos laborales en la empresa, los principios que integran la acción preventiva y la organización de la prevención en la empresa, conociendo las diferentes instituciones y organismos, nacionales e internacionales, que intervienen en el ámbito de la prevención de riesgos.
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Curso online 12 horas - Adquisición de los conocimientos específicos para su correcta aplicación en el lugar de trabajo (trasportes). Con ello, se llevará a cabo una actuación responsable en cuanto a la prevención y se adquirirán hábitos y métodos de trabajo destinados a prevenir los riesgos específicos de este trabajo.